PNB表示,随着股价下滑,它可以从印度有史以来规模最大的贷款欺诈案中恢复过来

旁遮普国家银行(Punjab National Bank)是印度第二大国有银行,周四表示,它有能力和能力恢复,因为它发现了一个令人震惊的17.7亿美元的欺诈行为,其中一家分行多年未被发现

贷款欺诈 - 这是印度有史以来最大的一次 - 导致本周PNB的股价下跌约20%

PNB首席执行官Sunil Mehta在新闻发布会上表示,“自2011年以来,这种癌症一直在发生,我们已将其解决,我们正在解决这一问题

”他补充称,银行将履行其所有承诺

“如果整个责任在我们身上,我们将承担责任,”梅塔说,并补充说,银行已采取行动预订罪犯并保护其经济利益

该银行表示,Nirav Modi是一位亿万富翁珠宝商和钻石商人,它认为这是欺诈案的中心,到目前为止还没有提出任何偿还PNB的具体计划

该银行表示已要求莫迪提出正式的还款计划

据路透社目击者称,周四孟买和新德里的执法官员突然袭击了莫迪的珠宝店和其他商业机构

到目前为止尚未谈及此案的莫迪无法就此发表评论

他的旗舰公司Firestar Diamond表示,它没有参与此案

在被银行欺诈消息打击后,印度银行股票在周四进一步下滑

拥有1200亿美元资产的PNB周三在一份监管​​文件中披露了这一欺诈行为,并表示已将此事提交给执法机构

鉴于欺诈的规模,案件的后果可能会蔓延,并引发关于印度贷款人,特别是公共部门银行贷款程序的新问题,这些银行陷入了沉重的债务

正在进行的调查PNB首先在1月下旬向印度中央调查局(CBI)通报了其发现,并于周一发布了“警告通知”,以警告其他贷方涉嫌欺诈行为

PNB表示,其在孟买的一家分行的两名初级官员非法发布了“承诺书”,以便让其他贷方的海外分支机构向“少数精选账户持有人”提供信贷,最明显的是与莫迪有关系的公司

经营全球钻石珠宝业务

印度联邦特工上周表示,他们正在调查这家珠宝商和其他人,指责他们欺骗了PNB 4400万美元

一位不愿透露姓名的CBI官员告诉路透社,这些案件是相关的

电视新闻频道报道称,调查人员周四还袭击了莫迪在孟买的家

财政部一位官员表示,执法局是一个打击金融犯罪的政府机构,他将调查案件,看看是否涉及洗钱

股价暴跌周四,PNB股价下跌超过14%,这是自2009年以来的最大跌幅,前一天下跌了9.8%

陡降导致PNB的市值减少了数百亿卢比

秋季拖累国家证券交易所的Nifty PSU银行指数周四下跌2%,周三下跌2.8%

印度更广泛的NSE股票指数在下午中段上涨0.2%,追随亚洲股市上涨,周三下跌不到0.4%

PNB尚未根据欺诈交易将其称为向客户预付款的其他银行命名

BTVI新闻频道援引未透露姓名的消息人士称,Axis Bank已经从PNB中扣除了价值400亿卢比(6.244亿美元)的欺诈性LoU,并将其中大部分出售给了SBI

Axis Bank周四表示,它已经处理了由旁遮普国家银行承诺提供担保的交易,但它已经卖掉了这些交易

Axis股价在午后交易中下跌不到1%

“我们在等待更多细节,但如果'其他银行'向海外供应商提供了针对PNB信用证的预付款,我们认为PNB将不得不兑现这些付款,并且必须寻求从这些海外供应商处收回资金“摩根士丹利分析师Sumeet Kariwala周四在给客户的一份报告中表示

“这可能使PNB受到重大潜在损害,”他写道,并补充说这可能会使银行的资本需求增加800亿卢比(12.5亿美元)

上一篇 :12月印度基础设施产量增长4%
下一篇 印度私募股权交易的主要风险; 2018年投注的顶级行业:VCCircle调查