旁遮普国家银行检测到价值17.7亿美元的欺诈性交易

国营的旁遮普国家银行(PNB)周三表示,已经在孟买的一家分行发现了一些价值约17.7亿美元的“欺诈和未经授权”交易

该银行在一份监管​​文件中表示,这些交易“是为了一些明显纵容的选择账户持有人的利益”而且“基于这些交易,其他银行似乎已向这些海外客户提供资金

”PNB,该国第二最大的国有银行和资产总额排名第四,没有透露相关人员的姓名,但表示已向执法机构报告了这些交易,并将在稍后评估是否面临因交易而产生的任何责任

“在银行中,这些交易具有一定的性质,银行产生的责任应根据相关交易的法律和真实性来决定,”PNB说,但没有提供进一步的细节

截至格林威治时间0420,PNB股价下跌4.1%,早盘跌幅高达5.7%

孟买的主要市场指数变化不大

PNB已经在处理欺诈交易的其他指控

上周,印度联邦特工表示他们已经对该国最富有的人之一的亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)进行调查,指控他和其他人欺骗了PNB的4400万美元

目前尚不清楚欺诈交易的最新披露是否与之前的事件有关或分开

路透社联系的四位顶级PNB高管没有立即回应在证券交易所备案之外寻求评论的请求

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