亿万富翁珠宝商Nirav Modi在银行欺诈的扫描仪下

印度联邦特工周一表示,他们已经开始调查亿万富翁珠宝商Nirav Modi,该国最富有的人之一,指控他和其他人欺骗了一家4400万美元的州银行

中央调查局(CBI)表示,根据旁遮普国家银行的投诉,Nirav Modi和其他人与银行官员密谋欺诈性地获得向海外供应商付款的预付款

Nirav Modi的发言人拒绝发表评论

投诉的CBI,调查和登记的公告标志着调查的一些早期阶段,并不意味着案件将会进入审判阶段

据福布斯报道,莫迪通过其珠宝设计和零售业务拥有18.4亿美元的净资产,使他成为印度第85位富豪

CBI表示,银行已经提起诉讼,说公款,“似乎是因欺诈行为而被盗用”

CBI发言人Abhishek Dayal表示,周末在与莫迪公司和其他被控案件有关的21个地点进行了突击搜查

Dayal说,Modi,'s住所也被搜查

Modi,旗舰钻石零售公司Firestar International Limited发布声明说,该案件与该公司没有任何关系,合法或其他方式

CBI没有在投诉中指出Firestar

案件发生之际,人们对印度银行的担忧加剧,这些贷款近乎破纪录的贷款股票已经扼杀了新的贷款

政策制定者一直试图通过诸如新颁布的破产程序等措施清理不良贷款存量,该程序已经看到该国几家最大的贷款违约者在破产法庭上被追捕

在另一个引人注目的案例中,CBI去年指责印度力量一级方程式团队的负责人Vijay Mallya以欺诈手段获取和滥用从印度银行获得的贷款

印度政府正在寻求从英国引渡,因为当地银行寻求向其失败的航空公司Kingfisher提供14亿美元贷款

Mallya否认有任何不当行为

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